Verën e kaluar ne i kemi raportuar se kompanitë dhe personat e tjerë juridik janë gjithnjë e më shumë duke u kërkuar për të zbuluar detajet e tyre themelore të pronarëve përfitues d.m.th, jo vetëm pronarët e tyre ligjore (klikoni këtu për tona të mëparshme vigjilent)Këtë verë ne kemi marrë një sy në zhvillimet që nga kjo datë brenda BE-së, në veçanti në çfarë mase anëtare të BE-së e kanë zbatuar këtë kërkohet korporatave transparencën e detyrimeve sipas Nenit tridhjetë e BE-së Katërt të Pastrimit të Parave Direktiva (MLD), dhe shtesë e ardhshme të BE-së në legjislacionin kombëtar dhe të BE-së-gjerë të obligimeve. Neni tridhjetë MLD e nevojshme të shteteve anëtare për zbatimin e legjislacionit kombëtar me njëzet-e-gjashtë qershor, duke mbuluar në vijim obligimet (Detyrimet): Krahasueshme detyrimet zbatohet për zbulimin e dobishme pronësinë e beson dhe aranzhimet e ngjashme.
Baker McKenzie ka përditësuar anketa e secilit shtet anëtar të BE për të siguruar një pasqyrë e realizimit të transparencës kërkesë në mbarë BE-në.
Kryesore Q përfshijnë: statusin e zbatimit data në të cilën subjektet do të duhet të përputhen hollësitë e të cilave subjektet janë të mbuluara për testin e dobishme pronësi të subjektit, të cilat ndëshkimet për mos përputhje dhe nëse Informacionet do të jenë në dispozicion të publikut. Ne mund të raportojnë se si në njëzet-e-gjashtë qershor jo të gjitha shtetet anëtare e kanë zbatuar legjislacionin relevant. njëzet e dy anëtare të BE-së e kanë miratuar legjislacion për qëllim të zbatimit të Detyrimeve, megjithatë, jo të gjitha Obligimet janë në fuqi ende nën këtë legjislacion.
Ka një numër të shteteve anëtare të cilit i legjislacionit kërkon më tej rregulloreve ose statuteve të jetë bërë përpara se Detyrimet do të zbatohen në mënyrë të plotë.
Të njëzet e dy shteteve anëtare të cilat e kanë miratuar legjislacionin e ka vetëm dhjetë ku të dy Detyrimeve të) të mbledhë dhe të mbajnë Informacion dhe) të paraqesë atë me një regjistër qendror janë në fuqi. E mbetur të gjashtë shteteve anëtare të legjislacionit ose është ende në nivel drafti ose ka qenë i miratuar nga institucionet relevante parlamentare trup, por është në pritje të publikimit ose zbatimin e dekretit para se të vijnë në fuqi. MLD kërkon anëtarë të BE-së nga shtetet të sigurojnë që nga dhjetë janar: edhe Pse Neni tridhjetë MLD kishin asnjë kërkesë për të bërë Informacion publike të qasshme, aktualisht janë dhjetë shtetet anëtare të cilit regjistrat e Informacionit janë të qasshme publikisht, duke përfshirë edhe Suedia dhe britania e madhe. Sipas MLD, të gjitha shtetet anëtare duhet të marrin Informacion publike të qasshme Pavarësisht shkallë të ndryshme të zbatimit të Nenit tridhjetë në të gjithë BE-së, në shumicën e juridiksioneve detyrimin për të mbledhur dhe mbajtur Informata tashmë ekziston, kështu që kompanitë duhet të keni ose tashmë të miratuar, ose duhet të jetë në kërkim në adoptimin e mekanizmave për respektimin e këtij detyrimi. Në varësi të juridiksionit, detyrimin që të paraqesë Informacion me regjistrin përkatës mund të aplikojnë. Për të diskutuar se si Obligime vlejnë për kompaninë tuaj, ose të kërkojë një kopje të 'Dobishme pronësinë e korporatave subjekteve: BE-studim mbi zbatimin e nenit tridhjetë MLD', ju lutem merrni në kontakt me tuaj të zakonshëm Baker McKenzie kontaktoni ose, përndryshe korporatave partnerët, Kirsty Wilson apo Kim Tan.
